Se trata de Epsur S.A. Buscan documentación en una causa por presunto lavado de dinero.

La Justicia federal allanó Epsur S.A., una de las compañías petroleras de Lázaro Báez, en busca de documentación contable en la causa por presunto lavado de dinero en la que el empresario está siendo investigado.

Allanaron una de las empresas petroleras de Lázaro BáezEl juez federal Sebastián Casanello allanó el domicilio que Espsur tiene en Capital Federal y otro en Comodoro Rivadavia de donde se retiraron libros contables de la empresa.

El allanamiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuán cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.

Marijuán había requerido los estados contables de la empresa desde su creación hasta este año.

Según el fiscal, Baéz realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur S.A. por 7.500.000 de dólares que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos.

“De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de “Epsur SA” no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras”, detalló el fiscal Marijuán.

Además, cuando fue allanada la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, se encontró documentación de Epsur.

Fuente: tn.com.ar

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